Ήδη από το Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας και Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις σε Αθήνα και Τρίκαλα, ενώ φέρεται να έχει απλώσει τα δίχτυα του και στην Εύβοια.
Το όνομα του πασίγνωστου ξενοδόχου αναφέρεται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματισθεί καθώς φέρεται ή να είχε προμηθευτεί ή να είχε δώσει αντικείμενο στην συγκεκριμένη σπείρα.
Σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εδώ και καιρό πληροφορίες για μεγάλο κύκλωμα αρχαιοκαπήλων σε Τρίκαλα, Αθήνα και Εύβοια, οι οποίοι προβαίνουν σε λαθρανασκαφές και έχουν στην κατοχή τους σπάνια αρχαία κομμάτια, ακόμα και της πρώιμης εποχής του Χαλκού, αλλά και των ύστερων Κλασικών χρόνων, όπως νομίσματα ακόμα και επιτύμβιες στήλες, τα οποία προόριζαν για πώληση και στο εξωτερικό.
Στα Τρίκαλα συνελήφθη ένας τσοπάνης ο οποίος δίπλα στην στάνη του σε αγροτική περιοχή είχε κι ένα γκαράζ. Όταν μπήκαν στο γκαράζ οι αστυνομικοί πραγματικά δεν πίστευαν στα μάτια τους καθώς αντίκρισαν δυο καλογυαλισμένες Ferrari, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, και δυο υπερπολυτελή αυτοκίνητα, μάρκας “BWM” και “MERCENTES” αντίστοιχα. Παράλληλα συνελήφθη και μητέρα του συγκεκριμένου προσώπου.
Επίσης στην κατοχή του ίδιου ανθρώπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ανιχνευτής μετάλλων, όπλα, πιστόλια και καραμπίνες, αλλά και χριστιανικές εικόνες οι οποίες θα εξεταστούν από ειδικούς του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να χρονολογηθούν, ώστε να διαπιστωθεί εάν εμπίπτουν στης προστατευτικές διατάξεις του Νόμου.
Την ίδια στιγμή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Εξάρχεια, συνελήφθη ένας βιβλιοδέτης, ο οποίος επίσης φέρεται να έχει σχέση με την σπείρα των αρχαιοκαπήλων.
