Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατήργησε και επίσημα το ΣΔΟΕ που είχε ιδρυθεί από το 1997

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος - Παύει οριστικά να υφίσταται, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) μετά από 27 χρόνια, καθώς από σήμερα, Δευτέρα (07-10-2025) οι αρμοδιότητές του περνούν επισήμως στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)...

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα στοιχεία του ΣΔΟΕ μεταφέρονται στα οικεία πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Για τη μεταφορά των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων, περιουσιακών στοιχείων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΣΔΟΕ, θα υπογραφεί αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η μεταφορά όλων των υπηρεσιών, οργανικών θέσεων, προσωπικού, αρχείων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του ΣΔΟΕ και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ολοκληρώνεται με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. 

Οι υπάλληλοι (περίπου 360 ) του ΣΔΟΕ που μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ διατηρούν την τοποθέτησή τους στις αντίστοιχες μεταφερόμενες οργανικές θέσεις, την εργασιακή τους σχέση και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση μέχρι 31.12.2025 και κατά το διάστημα αυτό δεν μετέχουν σε διαδικασίες μετακίνησης, εκτός περιπτώσεων κάλυψης κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της ΑΑΔΕ.

Το πόρισμα - «φωτιά» του ΣΔΟΕ προς την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος για την Ευβοιώτισσα Σοφία Νικολάου - 2 εκατ. ευρώ η ζημιά σε βάρος του δημοσίου από τις απευθείας αναθέσεις της, μοίραζε δημόσιο χρήμα σε υπαλλήλους γυμναστηρίων, μίνι μάρκετ και ανύπαρκτες εταιρείες (ΦΩΤΟ - ΕΓΓΡΑΦΑ)

Η μεγάλη κλοπή του δημοσίου με πρόφαση τον κορονοϊό καθώς η υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στην Εύβοια μοίραζε χρήμα σε υπαλλήλους γυμναστηρίων, μίνι μάρκετ και ανύπαρκτες εταιρείες...

Σημεία και τέρατα καταγράφονται στην πορισματική αναφορά των ελεγκτών του ΣΔΟΕ προς την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος σχετικά με το «πάρτι» των απευθείας αναθέσεων επί των ημερών της Ευβοιώτισσας Σοφίας Νικολάου στη θέση της Γενικής Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής με πρόσχημα την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το πολυσέλιδο εμπεριστατωμένο πόρισμα, το οποίo αποκαλύπτει η εφημερίδα «Documento», η δράση αυτή της Σ. Νικολάου, που μοίραζε τα εκατομμύρια σαν να ήταν τραπουλόχαρτα, προκάλεσε «μαύρη τρύπα» στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Γεγονός που συνεπάγεται καραμπινάτη κακουργηματική απιστία σε βάρος του δημοσίου...

Η μεγάλη οικονομική ζημία προήλθε από τις δεκάδες απευθείας αναθέσεις τις οποίες είχε συνάψει η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΓΓΑΠ) με διάφορες εταιρείες από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 σε τιμές εξωφρενικές, με πρόσχημα την προστασία από τον κορονοϊό. Αναθέσεις τις οποίες είχε αναδείξει το Documento με συνεχή δημοσιεύματα και περιέχονταν στη μηνυτήρια αναφορά που είχαν καταθέσει τον Μάιο του 2021 κατά της Σ. Νικολάου οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, Χρήστος Σπίρτζης και Θεόφιλος Ξανθόπουλος, με βάση την οποία διατάχτηκε ενδελεχής έλεγχος. Ηταν η περίοδος που η Σ. Νικολάου αποκαλούσε δημοσίως τους δημοσιογράφους του Documento «γουρούνια» επειδή αποκαλύπταμε το ανεξέλεγκτο «πάρτι» των απευθείας αναθέσεων που είχε στηθεί με την υπογραφή της στη ΓΓΑΠ, ενώ την ίδια ώρα τα δημόσια νοσοκομεία στέναζαν από την έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού και χιλιάδες ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι.

Τα ευρήματα των ελεγκτών είναι συγκλονιστικά...

Εταιρείες που μόλις έχουν ιδρυθεί και χωρίς να έχουν ανάλογη πείρα πουλούν τα ίδια προϊόντα (μάσκες, rapid tests, γάντια κ.λπ.) στη ΓΓΑΠ ακόμη και τέσσερις φορές παραπάνω απ’ ό,τι σε άλλους φορείς του δημοσίου. Κάποιες εταιρείες εμφανίζονται να τροποποιούν το καταστατικό τους αφού πρώτα έχουν συνάψει σύμβαση με τη ΓΓΑΠ, καθώς καμία σχέση δεν είχαν με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχουν.

Ενδεικτικό της εξωφρενικής κατάστασης είναι το παράδειγμα μιας εκ των αναθέσεων που δόθηκε σε εταιρεία την οποία ίδρυσε ημέρα Κυριακή υπάλληλος… γυμναστηρίου. Κάποιες άλλες ενώ δηλώνουν συγκεκριμένες διευθύνσεις ως έδρα, όταν οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ κάνουν έφοδο διαπιστώνουν ότι ουδέποτε λειτουργούσαν εκεί.

Στην περίπτωση μιας εταιρείας το ακίνητο είχε δεσμευτεί από τράπεζα λόγω χρεών, ενώ στην περίπτωση εταιρείας που είχε προμηθεύσει μάσκες στα σωφρονιστικά καταστήματα οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ αντί για μάσκες εντόπισαν… χριστουγεννιάτικα είδη.

Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο λειτουργίας ανάμεσα στα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Εταιρείες υπογράφουν συμβάσεις με τη ΓΓΑΠ. Στη συνέχεια αναθέτουν παρανόμως σε άλλες εταιρείες την υλοποίηση του έργου που έχουν αναλάβει. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα το έργο δεν υλοποιείται ποτέ καθώς οι εταιρείες δεν έχουν καν την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας. Ας ξετυλίξουμε όμως το κουβάρι των δεκάδων πανάκριβων αναθέσεων της κ. Νικολάου.

Τα ίδια υλικά πληρώθηκαν τέσσερις φορές πιο πάνω

H πορισματική αναφορά που αποκαλύπτει το Documento εκδόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο παραγγελίας της Οικονομικής Εισαγγελίας. Η παραγγελία αφορούσε τη διακρίβωση της τέλεσης του αδικήματος της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος εκ μέρους της πρώην γενικής γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Σ. Νικολάου αναφορικά με τη σύναψη 28 συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στα καταστήματα κράτησης της χώρας την περίοδο 30 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2021.

Προκειμένου να διαπιστώσουν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ αν οι συμβάσεις που σύναψε η ΓΓΑΠ ήταν «υπερβολικές και δυσανάλογες με το πραγματικό τους κόστος σε σύγκριση με τις τιμές της αγοράς» διενεργήθηκε έρευνα στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. Συγκεκριμένα αναζήτησαν αντίστοιχες συμβάσεις του δημοσίου την περίοδο εκείνη.

Οσα διαπίστωσαν οι ελεγκτές ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Τα ίδια υλικά και υπηρεσίες πληρώθηκαν από τη ΓΓΑΠ επί Νικολάου ακόμη και τέσσερις φορές παραπάνω σε σχέση με άλλους φορείς του δημοσίου, όπως το αρχηγείο της ΕΛΑΣ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι εντυπωσιακό ότι και οι συνολικά 49 συμβάσεις που τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτών του ΣΔΟΕ είχαν κοστολογηθεί πολύ παραπάνω σε σχέση με άλλους φορείς του δημοσίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τρεις συμβάσεις που υπέγραψε με τη ΓΓΑΠ η εταιρεία Μιχαηλίδου Αικατερίνη Εμπορική Παροχής Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, συνολικής αξίας 408.661 ευρώ. Η πρώτη από αυτές στις 20 Μαρτίου 2020, «για την απολύμανση όλων των καταστημάτων κράτησης της χώρας και των υπηρεσιακών οχημάτων» αξίας 180.000 ευρώ, η δεύτερη στις 31 Μαρτίου 2020 για την «απεντόμωση και μυοκτονία στα καταστήματα κράτησης της χώρας» και η τρίτη στις 24 Απριλίου 2020, ξανά για την απολύμανση των καταστημάτων κράτησης και των υπηρεσιακών οχημάτων.

Ωστόσο, όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές, οι συμβάσεις αυτές δεν θα έπρεπε να έχουν κοστίσει πάνω από 240.000 συνολικά (80.000 ευρώ η μία). Προκύπτει δηλαδή επιπλέον επιβάρυνση συνολικής αξίας 160.000 ευρώ.

Στην περίπτωση της EX PAPPA Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που υπέγραψε σύμβαση αξίας 213.400 ευρώ με τη ΓΓΑΠ οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η αξία των συμβάσεων άλλων φορέων ανερχόταν σε μόλις 20.250 ευρώ.

Η έδρα της εταιρείας ήταν ανύπαρκτη

Στην περίπτωση της Μιχαηλίδου Αικατερίνη Εμπορική Παροχής Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη ΙΚΕ οι ελεγκτές διαπίστωσαν και κάτι ακόμη. Τον Σεπτέμβριο του 2021 συνεργείο ελέγχου του ΣΔΟΕ μετέβη στην έδρα που εμφανιζόταν να δηλώνει η εταιρεία στη Γλυφάδα στο σύστημα ELENXIS. Ωστόσο, όπως διαπίστωσαν, η εταιρεία όχι μόνο δεν είχε λειτουργήσει ποτέ εκεί αλλά το ακίνητο είχε κατασχεθεί από τράπεζα.

«Από μαρτυρίες περιοίκων, καθώς και των υπευθύνων του καταστήματος πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων που βρίσκεται στο ισόγειο του ακινήτου, προέκυψε ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν λειτούργησε ποτέ εκεί. Επίσης, ισχυρίστηκαν ότι το ακίνητο αυτό είχε κατασχεθεί και ανήκει σε τραπεζικό όμιλο» αναφέρεται στην πορισματική αναφορά των ελεγκτών του ΣΔΟΕ.

Στη συνέχεια κλιμάκιο του ΣΔΟΕ μετέβη σε ακόμη μια διεύθυνση που φερόταν σύμφωνα με το ΓΕΜΗ να σχετίζεται με την εταιρεία ως υποτιθέμενη νέα διεύθυνση της επιχείρησης. Ωστόσο ούτε σε εκείνη εντοπίστηκε να λειτουργεί η επιχείρηση. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι ελεγκτές, «η αλλαγή της έδρας δεν έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα στην αρμόδια ΔΟΥ».

Τροποποίησε το καταστατικό μία μέρα αφού πήρε το έργο

Οι ελεγκτές όμως διαπίστωσαν κάτι επίσης εντυπωσιακό. Η εταιρεία βάσει του καταστατικού της δεν παρείχε υπηρεσίες «καθαρισμού και απολυμάνσεων» και άρα δεν μπορούσε να αναλάβει τα συγκεκριμένα έργα, ενώ ουδέποτε είχε συνάψει άλλη σύμβαση με οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου.

Ωστόσο, «προκειμένου να αναλάβει την υπηρεσία απεντόμωσης και απολύμανσης από τη ΓΓΑΠ, τροποποίησε το καταστατικό της και πρόσθεσε την “παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολυμάνσεων”». Η πράξη αυτή δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ στις 20 Μαρτίου 2020. Δηλαδή μία μέρα μετά την απόφαση ανάθεσης της ΓΓΑΠ και την ίδια ημέρα που υπέγραψε τη δεύτερη σύμβαση.

Είναι εντυπωσιακό ότι η ΓΓΑΠ επέλεξε να δώσει τη συγκεκριμένη δουλειά σε μια εταιρεία που, όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές, δεν «διέθετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας». «Στοιχείο» το οποίο είναι «προαπαιτούμενο για την ανάληψη και εκτέλεση των συμβάσεων αυτών που σε κάθε περίπτωση έπρεπε να ελέγξει η αναθέτουσα αρχή», όπως επισημαίνεται.

Επίσης η Μιχαηλίδου Αικατερίνη Εμπορική Παροχής Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ανέθεσε στη συνέχεια σε τρίτους την απεντόμωση και μυοκτονία στα καταστήματα κράτησης της χώρας. Κάτι τέτοιο όμως απαγορευόταν ρητά. «Κατά συνέπεια οι ως άνω τρεις συμβάσεις πάσχουν νομιμότητας λόγω παράβασης των προβλέψεων που τίθενται σε αυτές» υπογραμμίζεται στην πορισματική αναφορά.

Δεν εκτελέστηκαν εργασίες, δεν κατέβαλαν ΦΠΑ

Επιπλέον, εντοπίστηκαν φορολογικά στοιχεία αξίας 190.000 ευρώ από τις εταιρείες City Productions IKE και Σωτηρόπουλος Χρυσανθακόπουλος Ιων. Μον. ΙΚΕ, στις οποίες η Μιχαηλίδου Αικατερίνη Εμπορική Παροχής Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ανέθεσε παρανόμως υπηρεσίες απολύμανσης των καταστημάτων κράτησης.

Ωστόσο, όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές, οι υπηρεσίες αυτές «ουδέποτε εκτελέστηκαν». Είναι χαρακτηριστικό ότι «από τα πρακτικά παραλαβής – βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών» του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «δεν προκύπτει καμία αναφορά» για την «παροχή οποιουδήποτε έργου στα καταστήματα κράτησης της χώρας».

Επίσης οι εταιρείες «δεν διέθεταν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να εκτελέσουν τέτοιας μεγάλης έκτασης υπηρεσίες», ενώ δεν διέθεταν καν «άδειες ασκήσεως επαγγέλματος για υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας».

Επίσης, τα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν προς τη Μιχαηλίδου Αικατερίνη Εμπορική Παροχής Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη ΙΚΕ «είχαν σαν σκοπό αφενός μεν την αποφυγή καταβολής του εισπραχθέντος ΦΠΑ και αφετέρου την εμφάνιση ικανού κόστους της παροχής υπηρεσίας προς τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής».

«Από τα παραπάνω εκτεθέντα παρατηρείται μια κοινή και συντονισμένη δράση με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση των αναλογούντων φόρων (οικειοποίηση του ΦΠΑ και αποφυγή καταβολής φόρους εισοδήματος) εκ μέρους της επιχείρησης Μιχαηλίδου Αικατερίνη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με τη λήψη μεγάλου αριθμού φορολογικών παραστατικών ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας από εταιρείες, καθόσον δεν είχαν την υλικοτεχνική υποδομή και με υπηρεσίες που όπως διαφαίνεται ποτέ δεν εκτελέστηκαν» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η υπάλληλος γυμναστηρίου και η ανύπαρκτη εταιρεία

Ακόμη μια χαρακτηριστική περίπτωση από τις δεκάδες συμβάσεις που «ξεσκόνισαν» οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ είναι κι αυτή που σύναψε με τη ΓΓΑΠ η εταιρεία με την επωνυμία EX PAPPA Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Πρόκειται για εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στις 29 Μαρτίου 2020, ημέρα Κυριακή, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 3.000 ευρώ. Ως μοναδική εταίρος εμφανίζεται μια 39χρονη η οποία, όπως κατέθεσε στους ελεγκτές, είναι «ιδιωτική υπάλληλος στο γυμναστήριο ALTERLIFE της Κηφισιάς», ενώ κατά το παρελθόν «δεν είχε ασχοληθεί με το ίδιο αντικείμενο, παρά μόνο ως πωλήτρια σε καταστήματα ένδυσης και καλλυντικών».

Μία μέρα μετά την ίδρυση της εταιρείας υποβλήθηκε οικονομική προσφορά προς τη ΓΓΑΠ για την «προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και ειδών καθαρισμού και απολύμανσης». Λίγες μέρες μετά, στις 4 Απριλίου 2002, με απόφαση της Σ. Νικολάου ανατέθηκε απευθείας στην εταιρεία η προμήθεια. Η αξία της σύμβασης ανήλθε σε 232.650 ευρώ.

Οπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές, η ανάδοχος εταιρεία «δεν διέθετε υλικοτεχνική υποδομή, δεν έχει συνάψει καμία άλλη σύμβαση με φορέα του Δημοσίου αλλά ούτε έχει καμία άλλη συναλλαγή είτε με επιχείρηση είτε λιανικώς…».

Επίσης και σε αυτή την περίπτωση οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ διαπίστωσαν ότι η εταιρεία δεν λειτουργούσε στη διεύθυνση που είχε δηλώσει ως έδρα. «Κάτοικοι της πολυκατοικίας στο υπόγειο της οποίας βρίσκεται το ακίνητο ισχυρίστηκαν όταν ρωτήθηκαν σχετικά, ότι η επιχείρηση αυτή δεν λειτουργεί και δεν έχουν δει να εργάζεται κάποιος στον συγκεκριμένο χώρο» υπογραμμίζεται στο πόρισμα των ελεγκτών.

Ο περίεργος ρόλος του Αναστάσιου Ντοσίδη

Ενα πρόσωπο που κατονομάζεται στην πορισματική αναφορά των ελεγκτών του ΣΔΟΕ και εμφανίζεται να έχει εμπλοκή με δύο από τις εταιρείες που σύναψαν απευθείας αναθέσεις με τη ΓΓΑΠ, όπως επίσης με τον βασικό προμηθευτή μιας εκ των δύο εταιρειών, είναι ο Αναστάσιος Ντοσίδης. Πρόκειται για τον διαχειριστή της επιχείρησης Ευρωπαϊκή Τουριστική Εκπαίδευση ΙΚΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το πρόσωπο αυτό κατονόμασε η διαχειρίστρια της Μιχαηλίδου Αικατερίνη Εμπορική Παροχής Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ότι τη βοήθησε «στη σύνταξη και αποστολή της προσφοράς της προς τη ΓΓΑΠ». Οπως κατέθεσε η διαχειρίστρια της εταιρείας, την περίοδο της πανδημίας επικοινώνησε (η ίδια) με το τμήμα Προμηθειών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και «την ενημέρωσαν ότι έχουν άμεσα ανάγκη την απολύμανση». Στη συνέχεια απέστειλε προσφορά, αφού «προηγουμένως επικοινώνησε με τον Ντοσίδη», ο οποίος τη βοήθησε να τη συντάξει.

Η Μιχαηλίδου μάλιστα καταθέτει ότι «τη δεδομένη περίοδο δεν είχε προσωπικό και σε συνεννόηση με τον Ντοσίδη ανέλαβε να ψάξει συνεργεία απολύμανσης». Την εμπλοκή του παραδέχτηκε στις εξηγήσεις του ενώπιον των ελεγκτών του ΣΔΟΕ και ο Ντοσίδης. Οπως ανέφερε, ο ίδιος και η Μιχαηλίδου «διατηρούν φιλική σχέση» και η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης του ζήτησε να τη «βοηθήσει αμισθί στο κομμάτι της επικοινωνίας με τα συνεργεία απολυμάνσεων και τις υπηρεσίες επειδή διατηρεί (ο Ντοσίδης) στη Θεσσαλονίκη εταιρεία εκπαίδευσης και μηχανολογικό εξοπλισμό». Κατά την πορισματική αναφορά του ΣΔΟΕ ο Ντοσίδης φέρεται να σύστησε στη Μιχαηλίδου τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης Κωστόπουλο Γεώργιο στη Θεσσαλονίκη. Από την εταιρεία αυτή οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ εντόπισαν τιμολόγια αξίας 110.000 ευρώ με την «αιτιολογία της εκπόνησης μελέτης σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ». Ωστόσο η μελέτη αυτή δεν προσκομίστηκε στους ελεγκτές του ΣΔΟΕ.

Ο Ντοσίδης εμφανίζεται να έχει συναλλακτική σχέση με ακόμη μία επιχείρηση. Πρόκειται για την Μπουτουρίδης Χαράλαμπος Μον. ΙΚΕ που εμφανίζεται ως «βασικός προμηθευτής» των εταιρειών EX PAPPA Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Kingston Medical EE που σύναψαν συμβάσεις με τη ΓΓΑΠ.

Ειδικότερα, η Μπουτουρίδης Χαράλαμπος Μον. ΙΚΕ «είναι λήπτης τιμολογίων 90.000 ευρώ από την επιχείρηση του Ντοσίδη με παρεχόμενη υπηρεσία την ανάπτυξη, εκπαίδευση και προβολή της επιχείρησής του» για τη χρήση του 2020, τα οποία όπως διαπίστωσαν δεν είχαν εξοφληθεί.

Το μαγαζί με χριστουγεννιάτικα που προμήθευσε μάσκες

Στις 9 Απριλίου 2020 η ΓΓΑΠ υπέγραψε σύμβαση με την επιχείρηση Διαμαντόπουλος Μαρίνος και διακριτικό τίτλο Myseason Net για την προμήθεια 270.000 χειρουργικών μασκών. Η αξία της σύμβασης ανήλθε σε 228.960 ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 κλιμάκιο του ΣΔΟΕ μετέβη στην έδρα της επιχείρησης στον Πειραιά. Οπως υπογραμμίζουν στην πορισματική τους έκθεση, «στον χώρο ήταν αποθηκευμένα εποχιακά είδη Χριστουγέννων και δεν βρέθηκαν χειρουργικές μάσκες», ενώ η επιχείρηση ήταν κατάστημα πώλησης εποχιακών ειδών. Αυτό άλλωστε παραδέχτηκε στις εξηγήσεις που έδωσε στους ελεγκτές του ΣΔΟΕ και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος, όπως είπε, την περίοδο εκείνη προμηθεύτηκε μάσκες από την εταιρεία Θεριανός Επαμεινώνδας και Υιοί τις οποίες διοχέτευσε στο δημόσιο και σε δημόσια νοσοκομεία.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η επιχείρηση Διαμαντόπουλος Μαρίνος πουλά σε διαφορετικές τιμές το ίδιο προϊόν στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ και στη ΓΓΑΠ. Συγκεκριμένα, ενώ αγοράζει τις μάσκες στην ίδια τιμή, τις πουλά σε τιμή ανά τεμάχιο 0,67 ευρώ στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ και σε τιμή 0,80 ευρώ ανά τεμάχιο, «προσαυξημένη δηλαδή κατά 19,40%», στη ΓΓΑΠ.

Η φορολογικά ανύπαρκτη εταιρεία και τα iPhones

Αξιοσημείωτα είναι όσα αναφέρονται στην πορισματική αναφορά του ΣΔΟΕ σχετικά με τη Logic Co Hellas PC, η οποία εντοπίστηκε να έχει εκδώσει τιμολόγια τόσο προς την EX PAPPA Μονοπρόσωπη ΙΚΕ όσο και προς τη Μιχαηλίδου Αικατερίνη Μον. ΙΚΕ για την προμήθεια συσκευών Apple iPhone.

Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση της EX PAPPA εντοπίστηκαν δύο τιμολόγια αξίας 50.877 ευρώ για την αγορά 32 συσκευών Apple iPhone 11, ενώ στην περίπτωση της Μιχαηλίδου εντοπίστηκε τιμολόγιο αξίας 30.000 ευρώ για την αγορά 30 συσκευών Apple iPhone 11. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η Logic Co Hellas PC είναι «φορολογικά ανύπαρκτη επιχείρηση». Είναι εντυπωσιακό ότι δύο εταιρείες που σύναψαν σύμβαση με τη ΓΓΑΠ επί Νικολάου εμφανίζονται να προμηθεύονται συσκευές iPhones από την ίδια εταιρεία.

ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ - «ΦΩΤΙΑ» ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ:

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΔΟΕ για τις απευθείας αναθέσεις της Νικολάου - Πολάκης: «Είναι αποδεδειγμένα τα όσα έκανε η κυρία αυτή και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από τον Εισαγγελέα...» (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

«Δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις, πιστεύω να βγει σύντομα το πόρισμα και να μην κάνει πάλι οκτώ μήνες να το δει ο Εισαγγελέας. Για εμάς είναι πασιφανή και αποδεδειγμένα όλα όσα έκανε η εν λόγω κυρία», τόνισε εξερχόμενος από το ΣΔΟΕ ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, ο οποίος μαζί με τον Tομεάρχη Δικαιοσύνης του κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, συναντήθηκαν το πρωί της Τρίτης (31-01-2023) με τον Γενικό Διευθυντή του Σώματος, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υπόθεσης της πρώην Γενικής Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής και υποψήφιας βουλευτή της ΝΔ στην Εύβοια, Σοφίας Νικολάου...

Ο Παύλος Πολάκης είχε αποκαλύψει νωρίτερα ότι επί 19 μήνες ΣΔΟΕ και η Οικονομική Εισαγγελία δεν έχουν κάνει τίποτα για να διερευνήσουν επί της ουσίας τις συμβάσεις που είχε υπογράψει η πρώην γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής και υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στην Εύβοια, Σοφία Νικολάου για την προμήθεια υλικών στις φυλακές, για τις οποίες οι Χρήστος Σπίρτζης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Παύλος Πολάκης είχαν υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά στον Αρειο Πάγο το Μάιο του 2021 καταγγέλλοντας ζημία του Δημοσίου άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παύλου Πολάκη κατά την έξοδο του από το ΣΔΟΕ:

«Επισκεφθήκαμε τον διοικητή του ΣΔΟΕ, κ. Κωνσταντέα ώστε να διευκρινιστούν κάποια πράγματα σε σχέση με την προανάκριση της υπόθεσης της κ. Νικολάου για την οποία είχαμε καταθέσει αναφορά τρεις τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2021. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το τι έχει γίνει. Διαπιστώσαμε ότι έχει αναλάβει προανακριτικά καθήκοντα το ΣΔΟΕ. Υπάρχει μία αλληλογραφία ανάμεσα σε Εισαγγελέα και ΣΔΟΕ που κρατάει ένα χρόνο και πρακτικά δεν έχει οδηγήσει σε έκδοση πορίσματος.

Μιλήσαμε αναλυτικά με τον κ. Κωνσταντέα για την πορεία της υπόθεσης. Δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις για ένα μεγάλο έργο που όντως έκαναν οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ. Μας είπαν ότι όπου να ‘ναι θα εκδοθεί το πόρισμα. Ελπίζω να είναι έτσι. Είδα ότι τελικά η ιστορία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έφτιαξε ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μπίνη -που μάζευε τα άλλα ελεγκτικά σώματα- έγινε ώστε να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτό έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή το ΣΔΟΕ με 80 υπαλλήλους να έχει πάνω από 400-450 προανακριτικές πράξεις. Τα ξεφορτώνουν όλα εδώ, φορτώνουν ένα σύστημα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις, πιστεύω να βγει σύντομα το πόρισμα και να μην κάνει πάλι οκτώ μήνες να το δει ο Εισαγγελέας. Για εμάς είναι πασιφανή και αποδεδειγμένα όλα όσα έκανε η εν λόγω κυρία. 

Έκατσε πολύ καλά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στη ΝΔ η ιστορία του κορονοϊού. Στο όνομα του κορονοϊού έδωσαν τα πάντα απευθείας αναθέσεις. Όλες αυτές οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε μία σειρά από υπουργεία δεν έχουν καμία σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ήταν ένας τρόπος για να φάνε τα λεφτά».

ΒΙΝΤΕΟ:

Το ΣΔΟΕ κατέσχεσε 7 τόνους ακατάλληλα κρέατα - Προορίζονταν για νοσοκομεία, στρατόπεδα και φυλακές!

Χονδρεμπορική επιχείρηση με 7 τόνους ακατάλληλα κρέατα εντόπισε σε έρευνα του το ΣΔΟΕ στον Πειραιά...

Μάλιστα από την έρευνα των φορολογικών στοιχείων της επιχείρησης προέκυψε ότι είχε προμηθεύσει με προϊόντα της περισσότερα από 50 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, καθώς επίσης σε στρατόπεδα, σωφρονιστήρια, δομές φιλοξενίας ανηλίκων, δημοτικές επιχειρήσεις, δομές φιλοξενίας προσφύγων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.λπ.

Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ:

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στο πλαίσιο κοινής δράσης έρευνας, μεικτό κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ., εντόπισε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κρέατος και προϊόντων κρέατος με έδρα τον Πειραιά, η οποία κατείχε προϊόντα κρέατος μη ασφαλή (αλλοιωμένα), ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, βάρους επτά τόνων. Όλη η ποσότητα κατασχέθηκε και δεσμεύτηκε.

Πιο αναλυτικά, κατασχέθηκαν τα ακόλουθα είδη:

1. Μπούτια κοτόπουλου σε 74 πλαστικά τελάρα, βάρους 1.480 kg

2. Κοτόπουλο μπούτια σε 39 τελάρα, βάρους 780 kg

3. Ρολό κρέατος σε 10κιβώτια, βάρους 200 kg

4. Χοιρινό νωπό σε 29 χαρτοκιβώτια με περασμένη ημερομηνία λήξης, βάρους 580 kg

5. Γαλοπούλα σε φέτες σε τέσσερα κιβώτια συνολικού, βάρους 81,50 kg

6. Μπέϊκον κύβος καπνιστό χωρίς άλλες επισημάνσεις σε ένα κιβώτιο, βάρους 15,5 kg

7. Πάριζα τοστ σνακ σε δύο κιβώτια, βάρους 27,5kg

8. Λουκάνικα σχάρας σε ανοιχτό κιβώτιο

9. Ολόκληρα κοτόπουλα σε μία ανοξείδωτη βούτα άνευ σήμανσης, βάρους 70 kg

10. Λίπος σε 10 κιβώτια, βάρους 180 kg

11. Λίπος χοιρινό σε 2 κιβώτια, βάρους 36 kg

12. Λίπος χοιρινό (pinbeef) σε 7 κιβώτια, βάρους 105 kg

13. Λίπος μοσχαρίσιο Lorev Carnich quality σε 35 κιβώτια, βάρους 700 kg

14. Noυά μοσχαρίσιο σε 3 κιβώτια, βάρους 45 kg

15. Έντερα αρνίσια, βάρους 1,5 kg

16. Μπούτια κοτόπουλου σε 2 κιβώτια, βάρους 30 kg

17. Bacon σε vacuum άνευ σημάνσεων, βάρους 5 kg

18. Κοτόπουλο καλαμάκι άνευ σημάνσεων, 1 kg

19. Πανσέτα χοιρινή, βάρους 5 Kg

20. Μπριζόλες χοιρινές τεσσάρων τεμαχίων 30 kg

21. Πλήρες μίγμα για γαλάκτωμα λίπους-κρέατος με ημερ. λήξης 22/12/2019, βάρους 6,8 kg

22. Γαλοπούλα φέτες χωρίς σημάνσεις σε 4 κιβώτια, βάρους 90 kg

23. Βόειο κρέας με διαφορετικές ενδείξεις στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία με περασμένη ημερομηνία σε 5 κιβώτια, βάρους 150 kg

24. Μπριζόλα λαιμού σε κομμάτια άνευ σημάνσεων, βάρους 15,5 kg

25. Σουβλάκια χοιρινά άνευ σημάνσεων, βάρους 6 kg.

Επίσης δεσμεύτηκαν:

1. Μπέικον κύβος καπνιστό σε 3 κιβώτια, βάρους 46,5 kg

2. Σπάλα χοιρινή σε 80 σακούλες vacuum κατεψυγμένη, βάρους 1.280 kg

3. Μπούτια κοτόπουλο κατεψυγμένα HALAL σε 71 κιβώτια, βάρους 497 kg

4. Μπούτια κοτόπουλο HALAL σε 22 χαρτοκιβώτια, βάρους 286 kg.

Από την περαιτέρω επεξεργασία των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων της ελεγχόμενης επιχείρησης για το έτος 2020, όπως αναφέρει το ΣΔΟΕ, προέκυψε η διάθεση προϊόντων της, σε πάνω από 50 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, καθώς επίσης και σε στρατόπεδα, σωφρονιστήρια, δομές φιλοξενίας ανηλίκων, δημοτικές επιχειρήσεις, δομές φιλοξενίας προσφύγων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.λπ.

Το ΣΔΟΕ έχει ήδη αποστείλει έγγραφα, για να ενημερώσει τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης & Ασύλου, καθώς επίσης και τις Περιφερειακές δομές Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Ζακύνθου, όσον αφορά τα στοιχεία των εποπτευόμενων φορέων τους που παρέλαβαν προϊόντα από την ελεγχόμενη επιχείρηση μέσα στο 2020, προκειμένου να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας από ενδεχόμενη κατανάλωση ακατάλληλων προϊόντων.

Φοροδιαφυγή - Εύβοια: Πάνω από 42 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψε επιχείρηση ενδυμάτων εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια

Η ΑΑΔΕ στην ανακοίνωση της δεν ονοματίζει τις επιχειρήσεις αλλά ούτε και την συγκεκριμένη περιοχή στην οποία εδρεύουν...

Όπως ανέφερε, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το α’ τρίμηνο του 2020 εντοπίστηκε:

Ατομική επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 εξέδωσε 501 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 42.400.000 ευρώ.

Οι άλλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής και λοιπών αδικημάτων που εξιχνίασε η ΑΑΔΕ είναι οι εξής:
 

*Δύο συνδεδεμένες ατομικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον κατασκευαστικό κλάδο, κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 εξέδωσαν 2.491 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας ύψους 23.160.000 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αφορούσαν κυρίως υπηρεσίες υπεργολαβιών, καθώς και πωλήσεις εμπορευμάτων. Επίσης, πραγματοποίησαν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές ύψους 7.340.000 ευρώ.

*Ατομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας με αντικείμενο εργασιών την εμπορία υλικών σκραπ, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2016 εξέδωσε 376 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 2.800.000 ευρώ.

*Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου με αντικείμενο εργασιών την εμπορία κατεψυγμένων και νωπών προϊόντων, κατά την χρήση 2018 εξέδωσε πλήθος εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους, καθαρής αξίας 1.100.000 ευρώ.

*Ατομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, δραστηριοποιούμενη ως εμπορικός αντιπρόσωπος, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 εξέδωσε συνολικά 31 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 4.280.000 ευρώ.

*Επιχείρηση νομικής μορφής ΙΚΕ δραστηριοποιούμενη ως εμπορικός αντιπρόσωπος στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 εξέδωσε 28 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.900.000 ευρώ.

*Επιχείρηση νομικής μορφής ΙΚΕ δραστηριοποιούμενη στο εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2017 έλαβε συνολικά 1.044 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 516.800 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εξέδωσε 1.560 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 2.700.000 ευρώ.

*Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, και με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατά τη χρήση 2016 έλαβε 45 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 6.600.000 ευρώ.

2. Έρευνες εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων από μη κατονομαζόμενη πηγή – Έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας:

*Σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευσης πρακτορείου τυχερών παιγνίων με παράλληλα δραστηριότητα καφέ, στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, προσδιορίστηκε μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τις χρήσεις 2015 έως και 2017 προσαύξηση περιουσίας ύψους 4.200.000 ευρώ.

*Μέλος ομόρρυθμης εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώθηκε ότι απέκρυψε για τα έτη 2014 έως και 2017 εισοδήματα ύψους 122.000 ευρώ.

3. Έρευνες μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων – Μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων:

*Εμπορική επιχείρηση νομικής μορφής ΙΚΕ στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, δεν εξέδωσε κατά τη χρήση 2019 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 300.000 ευρώ.

*Επιχείρηση εστίασης νομικής μορφής ΙΚΕ, που δραστηριοποιείται σε κοσμοπολίτικο νησί, κατά τις χρήσεις 2017 έως 2019 δεν εξέδωσε 428 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 900.000 ευρώ. Η διαπίστωση προήλθε από επεξεργασία κατασχεμένων ανεπίσημων ηλεκτρονικών αρχείων πωλήσεων και των αρχείων του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού.

*Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ευεξίας στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, κατά τη χρήση 2019 και μετά, από επεξεργασία ανεπίσημων κατασχεθέντων στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι δεν εξέδωσε 3.208 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 41.000 ευρώ.

*Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής διαπιστώθηκε, κατά τη χρήση 2019, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση 28.500 λίτρων υγραερίου κίνησης. Παράλληλα, η ως άνω επιχείρηση διέπραξε το αδίκημα της λαθρεμπορίας καυσίμων, αφού βρέθηκε να έχει προμηθευτεί 30.000 λίτρα υγραερίου κίνησης χωρίς φορολογικά στοιχεία.

*Σε κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, επιχείρηση εκμετάλλευσης πολυτελών δωματίων, κατά τη χρήση 2016 δεν εξέδωσε 151 φορολογικά στοιχεία αξίας 163.000 ευρώ.

*Γραφείο τελετών στη Θεσσαλονίκη, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν εξέδωσε 2.001 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 700.000 ευρώ.

*Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν εξέδωσε 641 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 154.885 ευρώ.

*Επιχείρηση εστίασης στη Θεσσαλονίκη, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν εξέδωσε 9.993 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 100.000 ευρώ.

*Ατομική επιχείρηση σε νησί του Ιονίου με αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση δωματίων, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 δεν εξέδωσε 523 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 440.000 ευρώ.

*Ατομική επιχείρηση σε νησί του Ιονίου με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018 δεν εξέδωσε 4.503 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 160.000 ευρώ.

*Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών τη διενέργεια τυχερών παιχνιδιών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, διαπιστώθηκε η μη υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος για τα έτη 2004 έως και 2018 με συνολική αποκρυβείσα ύλη 130.000 ευρώ.

*Ελαιουργείο στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης δεν υπέβαλλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεις ΦΠΑ για τα έτη 2010 έως και 2018. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη σε επίπεδο φορολογίας εισοδήματος ανήλθε σε 351.000 ευρώ, ενώ ο μη αποδοθείς ΦΠΑ σε 43.000 ευρώ.

Εύβοια: Φοροδιαφυγή 11,3 εκ. ευρώ σε εταιρεία καπνικών ειδών και άλλες 70.000 ευρώ σε ατομική επιχείρηση εντόπισε η ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ στην ανακοίνωση της δεν ονοματίζει τις επιχειρήσεις αλλά ούτε και την περιοχή στην οποία εδρεύουν...

Απίστευτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, και άλλων φορολογικών αδικημάτων, εξιχνίασαν τα κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα στελέχη της ΑΑΔΕ «ξετρύπωσαν» μια ακόμη υπόθεση φοροδιαφυγής, με «πρωταγωνίστρια» μια εταιρεία με αντικείμενο εργασιών «χονδρικό εμπόριο» καπνικών, από την Εύβοια. 

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η συγκεκριμένη εταιρεία για τις χρήσεις 2016 και 2017 υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με μηδενικά ακαθάριστα έσοδα. Από τον έλεγχο, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι για το 2016 τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις ανέρχονταν σε 5.800.000 ευρώ, ενώ για τη χρήση 2017 σε 5.500.000 ευρώ!

Επίσης στην Εύβοια, ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «μεταφορά λυμμάτων», δεν εξέδωσε 1.125 φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 70.000 ευρώ για τις χρήσεις 2013 έως και 2018.

Οι άλλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής και λοιπών αδικημάτων που εξιχνίασε η ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

*Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Αττικής , κατά τη χρήση 2018 διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων καθαρής αξίας 282.000 ευρώ.
 

*Ιατρός Δερματολόγος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεν εξέδωσε κατά τη χρήση 2018, 2.183 φορολογικά στοιχεία αξίας 80.000 ευρώ, κατόπιν επεξεργασίας ανεπισήμων στοιχείων.
 

*Πολιτικός Μηχανικός στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Ευβοίας, για τις χρήσεις 2013 έως και 2016 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας 150.000 ευρώ.
 

*Σε επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του νομού Φθιώτιδας, με αντικείμενα εργασιών το εμπόριο ξηρών καρπών και αγροτικών προϊόντων, διαπιστώθηκε κατά τις χρήσεις 2018 και 2019 η κατοχή 53 τόνων ξηρών καρπών και 52 τόνων ακτινιδίων, χωρίς την ύπαρξη φορολογικών παραστατικών.
 

*Φυσιοθεραπευτής στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Μαγνησίας, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2017 δεν εξέδωσε 22 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 133.000 ευρώ.
 

*Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την ενοικίαση τουριστικών σκαφών, στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Αττικής, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ μη αποδίδοντας φόρο ύψους 250.000 ευρώ για τις χρήσεις 2017 και 2018.
 

*Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Αττικής, για τις χρήσεις 2013 έως και 2017 δεν εξέδωσε 11 φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις οχημάτων, καθαρής αξίας 850.000 ευρώ.
 

*Νομικό Πρόσωπο με αντικείμενο εργασιών «εστιατόριο, καφετέρια» στον Ν. Αττικής , κατά τις χρήσεις 2018 και 2019 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. αποκρύπτοντας φορολογητέες εκροές ύψους 900.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε αποκρυβέντα ΦΠΑ εκροών 200.000 ευρώ.
 

*Νομικό Πρόσωπο με αντικείμενο εργασιών «λιανικό εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων» στον Ν. Αττικής,κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2018 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 560.000 ευρώ.
 

*Νομικό Πρόσωπο με αντικείμενο εργασιών «εμπόριο ειδών ιματισμού» στον Ν. Αττικής, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 185.000 ευρώ.
 

*Νομικό Πρόσωπο με αντικείμενο εργασιών «λιανικό εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων» στον Ν. Αττικής, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 480.000 ευρώ.
 

*Νομικό Πρόσωπο με αντικείμενο εργασιών «λιανικό εμπόριο εσωρούχων» στον Ν. Αττικής, κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2017 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.600.000 ευρώ.
 

*Νομικό Πρόσωπο με αντικείμενο εργασιών «λιανικό εμπόριο ενδυμάτων» στον Ν. Αττικής, κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 1.400.000 ευρώ.
 

*Επιχείρηση παροχής γευμάτων στο νομό Αττικής, προέβαινε σε συστηματική υποτιμολόγηση των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων κατά τις χρήσεις 2015, 2016 και 2018, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 300.000 ευρώ.
 

*Ξενοδοχείο στην Αττική δεν εξέδωσε 6.906 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 700.000 ευρώ, κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2018.

Οι «Ράμπο» του ΣΔΟΕ στη Χαλκίδα - Δείτε τι καταγγέλεται! (ΦΩΤΟ)

Οι «Ράμπο» του ΣΔΟΕ φέρονται να διενήργησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις της Χαλκίδας την Παρασκευή (13-12-2019)...

Αίσθηση προκαλεί η επώνυμη και δημόσια καταγγελία του χρήστη Δημήτρη Ζαχαράκη, ο οποίος ισχυρίστηκε με ανάρτηση του στα social media, -η οποία και κοινοποιήθηκε προς το EviaZoom.gr-, ότι ο ίδιος ήταν σε μαγαζί της Χαλκίδας την ώρα του ελέγχου, τονίζοντας τα εξής:

«Οι Ράμπο της ΣΔΟΕ τώρα στην Χαλκίδα σε μαγαζί που είμαι μέσα. Παιδιά είδα από κοντά γιατί είναι σιχαμένη φάρα τελικά. Υπεροψία, ειρωνία, τουπέ κ ύφος "ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε.." Να τους χαίρεστε ρε τους υπαλλήλους σας».

Παράνομο εργοστάσιο καπνού εντόπισε το ΣΔΟΕ στη Τανάγρα

Μεγάλο πλήγμα στο λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού πέτυχε ο ΣΔΟΕ καθώς εντόπισε παράνομο εργοστάσιο καπνού στην Τανάγρα...
 

Μέσα στο παράνομο εργοστάσιο υπήρχε εγκαταστημένη ολοκληρωμένη γραμμή επεξεργασίας καπνικών προϊόντων, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 10 τόνοι καπνού.

Ειδικότερα κατασχέθηκαν 10.400 κιλά καπνού, εκ των οποίων ποσότητα 7.800 κιλών βρίσκονταν στο στάδιο της επεξεργασίας και ποσότητα 2.600 κιλών ήταν έτοιμος κατεργασμένος καπνός για κατανάλωση.

Ακόμη κατασχέθηκε μια γεννήτρια, μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας καπνού, εκ των οποίων το ένα αποτελούνταν από τέσσερις ιμαντοδιάδρομους, και άλλα βοηθητικά μηχανήματα (παλετοφόρο, κλαρκ).

Στη συνέχεια εστάλησαν δείγματα του κατασχεμένου καπνού στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, για να διαπιστωθεί αν υπόκειται σε ΕΦΚ, προκειμένου στη συνέχεια να προσδιοριστούν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι.

Τα κατασχεθέντα μηχανήματα παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, ενώ η έρευνα συνεχίζεται ώστε να αποκαλυφθούν τα εμπλεκόμενα μέλη στο κύκλωμα.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΔΟΕ «πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός, ότι πρόκειται για το τέταρτο παράνομο εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού που εντοπίζεται στο χρονικό διάστημα των 12 τελευταίων μηνών, ενώ η συνολική ποσότητα του καπνού που έχει κατασχεθεί, προσεγγίζει τους τριάντα τόνους».

«Λαβράκια» του ΣΔΟΕ σε κτήμα δεξιώσεων που διοργάνωνε καλλιστεία: Βρήκαν 250.000 ευρώ σε σακούλες!

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ προσποιήθηκαν τους πελάτες σε εκδήλωση καλλιστείων ομορφιάς σε κτήμα δεξιώσεων στη Βαρυμπόμπη Αττικής - Διαπίστωσαν συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις – Δεν είχε κοπεί καμία απόδειξη, ενώ βρήκαν αδήλωτα 250.000 ευρώ μέσα σε σακούλες - Η τιμή του εισιτηρίου ήταν 500 ευρώ ανά άτομο...

Σε διαγωνισμό καλλιστείων, που διοργανώθηκε την Παρασκευή (26-07-2019) σε δημοφιλές κτήμα δεξιώσεων στη Βαρυμπόμπη, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ που παρίσταντο καλοντυμένοι σαν προσκεκλημένοι στο διαγωνισμό, έβγαλαν «λαβράκια».

Παρακολουθώντας το τι γινόταν, διαπίστωσαν ότι δεν είχε κοπεί καμία απόδειξη, ενώ βρήκαν αδήλωτα 250.000 ευρώ μέσα σε σακούλες. Επίσης διαπίστωσαν ότι το «εισιτήριο» ανέρχονταν στα 500 ευρώ το άτομο, αλλά δεν κόβονταν αποδείξεις ούτε για την είσοδο στη δεξίωση, ούτε για τα εξαιρετικά ακριβά εδέσματα που σερβίρονταν.

Το θέμα αποκάλυψε η τηλεόραση του Alpha.

Συνολικά στον συγκεκριμένο χώρο διαπιστώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις.

Χιλιάδες προφυλακτικά «μαϊμού» εντόπισε το ΣΔΟΕ

Περισσότερα από 3.000 προφυλακτικά «μαϊμού» εντοπίστηκαν σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε επιχείρηση εμπορίας ιατροφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Αθήνα... 

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην επιχείρηση, η οποία διακινούσε μεταξύ άλλων και προφυλακτικά γνωστής εταιρείας, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 3.364 τεμάχια προφυλακτικών, τα οποία αποτελούσαν απομιμήσεις των αυθεντικών και ήταν επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Το ΣΔΟΕ εντόπισε αποθήκες με χιλιάδες ποτά «μπόμπες» - Τρεις συλλήψεις! (ΦΩΤΟ)

Σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών κατάφερε ο ΣΔΟΕ μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε αποθηκευτικούς χώρους στην Αττική...

Ειδικότερα, υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Αττικής της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, επεξεργασία δεδομένων παλαιοτέρων υποθέσεων και διακριτική παρακολούθηση, διενήργησαν, την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, πολλαπλούς ελέγχους και έρευνες σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους, αυτοκίνητα και σε οικία (παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού), σε περιοχές της Αττικής. 

Σε τρείς αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε φορτηγό αυτοκίνητο, εντόπισαν μεγάλο όγκο αλκοολούχων ποτών - η γνησιότητα των οποίων αμφισβητείται- καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό πλαστών ετικετών. 

Συνολικά κατασχέθηκαν:

• 18.084 φιάλες αλκοολούχων ποτών,

• 123.000 τεμάχια περίπου πλαστών ετικετών γνωστών εταιρειών,

• 1.169 λίτρα οίνου,

• Δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα και

• Εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την αποκόλληση των ταινιών και των ετικετών.

Για το σύνολο των εμπορευμάτων, δεν επεδείχθησαν φορολογικά στοιχεία νόμιμης απόκτησης και προηγούμενης καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, το ύψος των οποίων προσδιορίσθηκε στο ποσό των 202.117,67 ευρώ, από το Α΄ Τελωνείο Πειραιά.

Διενεργήθηκαν δειγματοληψίες και στάλθηκαν προς εξέταση στην Χημική Υπηρεσία.

Εκπρόσωποι των εταιρειών κατέθεσαν δηλώσεις πραγματογνωμοσύνης, από τις οποίες προκύπτει ότι οι ετικέτες που κατασχέθηκαν είναι πλαστές.

Οι κατασχεθείσες φιάλες αλκοολούχων ποτών μεταφέρθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους προς φύλαξη.

Συνελήφθησαν 3 άτομα ελληνικής καταγωγής, τα οποία συμμετείχαν με διακριτούς ρόλους στο συγκεκριμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών. Οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, για παράβαση των διατάξεων του Ποινικού, Τελωνειακού, Αγορανομικού Κώδικα, καθώς και των διατάξεων του ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού». Διέφυγε της σύλληψης ένα άτομο ελληνικής καταγωγής.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστεί η συνολική ποσότητα αλκοολούχων ποτών που διακινήθηκε από τους εμπλεκόμενους.

Το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

Το ΣΔΟΕ ξεσκέπασε μεγάλη απάτη με διακίνηση καφέ

Νέο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ με τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε μη πιστοποιημένα –ως προς την προέλευσή τους- τρόφιμα...

Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από 13 – 14 Σεπτεμβρίου 2018, κλιμάκια υπαλλήλων των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας, διενέργησαν ελέγχους σε δύο επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο των ελεγκτικών επαληθεύσεων, οι ελεγκτές της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.:

Α. Κατάσχεσαν, σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ειδών τροφίμων, στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης:

α) 16.405 κιλά στιγμιαίου καφέ χύμα

β) 228 κιλά συσκευασμένου στιγμιαίου καφέ (415 τεμάχια)

γ) 3.383 κιλά συσκευασμένου καφέ (5.958 τεμάχια), επώνυμης αλλοδαπής εταιρείας του χώρου

δ) 57 κιλά συσκευασμένου στιγμιαίου καφέ (105 τεμάχια), επώνυμης αλλοδαπής εταιρείας του χώρου

ε) μεγάλη ποσότητα αυτοκόλλητων σημάτων καθώς και ετικέτες επικόλλησης που χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες άλλης επώνυμης αλλοδαπής εταιρείας καφέ

στ) ένα μηχάνημα τυποποίησης-συσκευασίας καφέ

ζ) ένα μηχάνημα άλεσης – επεξεργασίας καφέ.

Το σύνολο των εμπορευμάτων και τα μηχανήματα κατασχέθηκαν για παραβίαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/01), καθόσον για τις ανωτέρω ποσότητες καφέ, ζητήθηκαν και δεν προσκομίσθηκαν τα παραστατικά νόμιμης εισαγωγής καθώς και τα αποδεικτικά καταβολής των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Επίσης, από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ ζητήθηκε ο προσδιορισμός των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων από την αρμόδια τελωνειακή Υπηρεσία.

Β. Κατάσχεσαν σε αδήλωτη αποθηκευτική εγκατάσταση, επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου ενδυμάτων, στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης, προϊόντα ένδυσης συνολικής ποσότητας 410 τεμαχίων, καθόσον, σύμφωνα με δηλώσεις – πραγματογνωμοσύνες των δικαιούχων των σημάτων, έφεραν πλαστά σήματα γνωστών οίκων του εξωτερικού, απομιμήσεις.

Τα προϊόντα καταστράφηκαν επιτόπου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4155/2013 περί παραεμπορίου.

Επιχείρηση του ΣΔΟΕ: Συνελήφθησαν τρεις αστυνομικοί με 30.000 αναβολικά χάπια! (ΦΩΤΟ)

Τρεις αστυνομικοί συνελήφθησαν από το ΣΔΟΕ, με την κατηγορία ότι προμηθεύονταν χιλιάδες αναβολικά χάπια,από το εξωτερικό, τα οποία κατέληγαν στη συνέχεια να διακινούνται σε γυμναστήρια...

Τα χιλιάδες αναβολικά στέλνονταν με ταχυδρομικά δέματα από τη Ρουμανία και παραλήπτες ήταν οι τρεις αστυνομικοί.

Το κύκλωμα αυτό επιχειρεί να εξαρθρώσει πλήρως το ΣΔΟΕ τις τελευταίες ημέρες και προχώρησε στην κατάσχεση 8.000 ενέσιμων αμπουλών τεστοστερόνης απλής και ενισχυμένης καθώς και 30.000 χάπια με αυξητικές ορμόνες.
Η έρευνα του ΣΔΟΕ συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα καθώς για τον εντοπισμό άλλων δεμάτων και δραστών ιδιωτών ή αστυνομικών. 

Δείτε τις εικόνες από τα αναβολικά:

Φοροδιαφυγή… πολλών αστέρων! Πανάκριβα ξενοδοχεία εξαφάνισαν εκατομμύρια ευρώ!

Καραμπινάτες φοροδιαφυγές έβγαλε ο δειγματοληπτικός έλεγχος στα ξενοδοχεία - Σε επτά ξενοδοχεία με περισσότερα από τέσσερα αστέρια και περισσότερες από 300 κλίνες, οι διαφορές ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ υπάρχει και μία περίπτωση που ο ξενοδόχος παρότι ελέγχθηκε τον Ιούλιο δήλωσε μηδενικό εισόδημα και μηδενικό ΦΠΑ και φυσικά θα υποστεί εξονυχιστικό έλεγχο...

Τα επτά ξενοδοχεία από τα 712 ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια που ελέγχθηκαν τον Ιούνιο τα δύο βρίσκονται στη Ρόδο, δύο στην Σαντορίνη, και από ένα σε Κέρκυρα, Ηλεία, Ανατολική Αττική.

Στο μικροσκόπιο του προληπτικού ελέγχου έχει μπει και μια μονάδα στη Χαλκιδική η οποία θεωρείται υψηλού κινδύνου.

Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έγιναν με τέσσερις τρόπους. Ο ένας είναι μεγάλες πλατφόρμες διαδικτυακής ενοικίασης καταλυμάτων όπως η Booking και η Trivago, ο δεύτερος οι ιστοσελίδες των ξενοδοχείων, ο τρίτος τηλεφωνήματα διερεύνησης πληρότητας και τιμών και .ο τέταρτος ο οποίος εφαρμόστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ενδείξεις ήταν για πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή και με επίσκεψη των ελεγκτών, που προσποιήθηκαν τους πελάτες και έκλεισαν δωμάτια..

Στη συνέχεια έγινε διασταύρωση των τζίρων αντιπαραβάλλοντας τα δηλωθέντα στις περιοδικές του ΦΠΑ με τα ευρήματα της έρευνας.

Η ίδια μέθοδος είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά πέρυσι το καλοκαίρι και είχε αποδειχθεί αποτελεσματική.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με πληροφορίες προσποιήθηκαν τους πελάτες, διαμένοντας μάλιστα στα ξενοδοχεία προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα. Είχε προηγηθεί έρευνα στις διαδικτυακές πλατφόρμες ενοικίασης καταλυμάτων, έλεγχος πληρότητας στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων αλλά και τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να κλειστούν -άλλες φορές πραγματικά και άλλες εικονικά- δωμάτια.

Μια σύγκριση των περυσινών αντίστοιχων ευρημάτων σε σχέση με τα φετινά δείχνει ότι στο δείγμα των 712 μονάδων, ο τζίρος ο οποίος δηλώθηκε φέτος είναι αυξημένος κατά 21% τον Ιούνιο. Ένα μέρος της αύξησης αυτής συνδέεται με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των τιμών ενώ ο δεύτερος είναι οι έλεγχοι. 

 

Πληροφορίες: Newsit